中国著名导演英达 美国被捕 法律空子不好钻

RadioMandarin 2022-08-21 15:20:46

凤凰资讯报道,康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告,一名英文名为DA 。根据检方的文件,该男子英文名为DA YING,今年56岁,中国北京人,现居住在美国康州。


据“美国中文网”消息,某娱乐门户网站通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认DA YING正是导演英达。



英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字

(图片来源: 网易新闻)


      根据美国联邦法律,美国金融机构在接受1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”。而很多华人或新移民携带大量现金去美国购房或者为孩子上学做准备,往往为了避免麻烦,会将现金分为多次存入银行,并刻意将每次存款金额控制在1万元以下。但这种方式一经发现,不仅要付出巨额罚款,还可能面临牢狱之灾。


据网易新闻报道,根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

图片来源: 搜狐新闻


作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

康州联邦检察官达利(DeirdreDaly)认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。网易新闻称,有媒体通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。



英达,1960年7月7日生于北京,中国内地男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系, 曾因执导《我爱我家》名声大噪。他曾与演员宋丹丹有一段婚姻,并育有一子巴图。



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